SPK onayladı… İki şirket birleşiyor!

Borsa İstanbul’da Özbal Boru’da değerli gelişme yaşandı. Erciyas Çelik, Özbal Boru’yu tüm etkin ve pasifiyle bir kül halinde devralmak için Sermaye Piyasası Şurası’na müracaat yapmıştı.

Bunun sonucunda SPK Erciyas Boru’nun Özbal Boru’yu devralmasına onay verdi. Ayrıyeten Erciyas Çelik’in Borsa İstanbul’a gelecek olmasından ötürü kayıtlı sermaye sistemine geçişine müsaade verildi.

AYRILMA HAKKI KULLANDIRILACAK

Erciyas Boru’nun ayrılma hakkı için muafiyet talebi SPK tarafından olumsuz karşılandı. Buna nazaran Erciyas Boru, talep olması halinde ayrılma hakkı için ödeme yapacak.

YÜZDE 89.78’İ HALKA AÇIK

1995 yılında Mersin’de kurulan ve 2011 yılında halka arz olan Özbal Boru’nun halka açıklık durumu yüzde 89.78 oranında. Şirketin sermayesi 43.920.000 lirayken özsermayesi 81.400.037 lira düzeyinde. Son açıklanan karı ise 7.1 milyon lira düzeyinde bulunuyor. Fiili olarak sirkülasyonda bulunan hisse sayısı da 39.4 milyon adet. Şirketin payı dün 19.21 lira düzeyinden kapandı.

SPK’DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.’nin (Erciyas Çelik);

(i) hisseleri Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa) Ana Pazar’da süreç gören Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.’yi 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Heyetimizin II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Bildirisi uyarınca tüm etkin ve pasifi ile bir kül halinde devralması suretiyle 30.06.2021 tarihli finansal tablolar temel alınarak Erciyas Çelik bünyesinde birleşilmesi sürecine (Birleşme İşlemi) ait hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi,

(ii) Heyetimizin II-23.3 sayılı Kıymetli Nitelikteki Süreçler ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin (ÖNİ Tebliği) 16’ncı hususunun birinci  fıkrasının (c) ve (g) bentleri uyarınca Birleşme İşlemi’ne ait ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet verilmesi ve

(iii) Birleşme Süreci nedeniyle hisseleri borsada süreç görmeye başlayacak Erciyas Çelik’in 3.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ile kayıtlı sermaye sistemine geçişine Konseyimizce müsaade verilmesi ve temel sözleşmesinin 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2324,25,26,27,29 ve 30. unsurlarının değiştirilmesi ile 31,34 ve 36. hususlarının çıkarılmasına ait tadil metnine Konseyimizce uygun görüş verilmesi taleplerine ait olarak;

a. Birleşme İşlemi’ne ait duyuru metninin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına,

b. Birleşme İşlemi’ne ait olarak ÖNİ Bildirimi kapsamında ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet verilmesi talebinin olumsuz karşılanmasına,

c. Birleşme İşlemi’nin gerçekleşmesi halinde Erciyas Çelik’in 3.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ile kayıtlı sermaye sistemine geçişine müsaade verilmesine ve Erciyas Çelik temel sözleşmesinin 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2324,25,26,27,29 ve 30. unsurlarının değiştirilmesi ile 31,34 ve 36. hususlarının çıkarılmasına ait tadil metnine Konseyimizce uygun görüş verilmesine ve uygun görüş verilen tadil metninin Erciyas Çelik’in Birleşme İşlemi’nin görüşüleceği genel heyet toplantısında Birleşme Süreci ile birlikte görüşülmesi ve oya sunulması gerektiği konusunda bilgilendirilmesine
karar verilmiştir.